近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。
记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,形成地下钱庄打击防范合力。
地下钱庄活跃 交易规模巨大
近期,北京市公安局经侦总队在工作中发现朴某某等人涉嫌非法经营线索。经查,朴某某团伙长期在京,表面上从事旅行社业务,暗地里利用境内外资金池提供非法买卖外汇业务。警方发现,以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大,资金往来符合汇兑型地下钱庄特征。
“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户,朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。
通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。